百奧賽圖-B(02315):建議提名李妍及姚佳維爲非職工代表監事
11個月前

百奧賽圖-B(02315)發布公告,第一屆董事會的任期將於2023年12月15日屆滿。董事會建議第二屆董事會由九名董事組成,包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會建議提名(i)沈月雷、倪健及張海超獲選舉爲第二屆董事會的執行董事候選人;(ii)魏義良、周可祥及張蕾娣獲選舉爲第二屆董事會的非執行董事候選人;及(iii)華風茂、喻長遠及梁曉燕獲選舉爲第二屆董事會的獨立非執行董事候選人。根據相關法律、法規及公司章程,普通決議案將於臨時股東大會提呈,以批准選舉現有董事。第二屆董事會全體董事的任期將爲三年,由相關決議案於臨時股東大會獲通過且自第一屆董事會任期屆滿之日起生效。

第一屆監事會的任期將於2023年12月15日屆滿。監事會建議第二屆監事會由三名監事組成,包括兩名非職工代表監事及一名職工代表監事。監事會建議提名李妍及姚佳維爲第二屆監事會的非職工代表監事。第二屆監事會的職工代表監事將於職工代表大會推選。根據相關法律、法規及公司章程,普通決議案將於臨時股東大會提呈,以批准選舉李妍及姚佳維爲監事。李妍及姚佳維的任期將各爲三年,由相關決議案於臨時股東大會獲通過且自第一屆監事會任期屆滿之日起生效。

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