台新銀行遭「境外借貸公司」詐4.9億!負責人、員工涉滅證遭聲押
10個月前
台新銀行遭「境外借貸公司」詐4.9億!負責人、員工涉滅證遭聲押
英屬維京群島商誌富公司王姓負責人與妻子,涉嫌以假海運提單、假裝箱單等單據,向台新銀行申辦「信用狀買斷」詐得4.9億元,台北地檢署15日指揮調查局,依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人,今(16)日凌晨以涉犯《銀行法》罪嫌重大,向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩,王妻與郭姓女員工獲請回。我是廣告 請繼續往下閱讀 據了解,檢調獲報,王男是英屬維京群島商誌富有限公司(NOW RICH INVESTMENTS)實際負責人,2022年間,王男涉嫌以中間商身分,利用越南業者欲自澳洲進口一批木材,取得越南某一銀行開立的信用狀後,後續以假的海運提單、假裝箱單、假商業發票等,向台新銀行申辦信用狀買斷業務,後續台新銀行未收到貨款,驚覺被騙提告,初估損失金額高達1500萬美元(4.9億餘元台幣)。
台新銀行日前發現王男提供的海運提單等憑證皆為造假後,因此控告王男夫妻與2名員工涉犯《銀行法》詐欺銀行罪,台北地檢署獲報後,15日指揮調查局,依詐欺銀行罪搜索約談外商公司王姓負責人夫妻等4人。
北檢今日凌晨以涉犯《銀行法》罪嫌重大,向法院聲請羈押負責人王孟博及員工葉佳浩,王妻與郭姓女員工獲請回。
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