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*ST搜特-5.66%

搜特轉債-6.25%

證券代碼：002503 證券簡稱：*ST 搜特 公告編號：2023-063
   轉債代碼：128100轉債簡稱：搜特轉債
   搜於特集團股份有限公司
   2022年年度股東大會決議公告
   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
   特別提示：
   1、本次股東大會沒有出現議案被否決的情形；
   2、本次股東大會沒有涉及變更以往股東大會決議的情形。
   一、會議召开與出席情況
   （一）會議召开情況
   1、會議召集人：公司第六屆董事會
   2、會議主持人：公司董事、總經理林朝強先生
   3、現場會議召开時間：2023年5月16日下午15:00
   4、現場會議召开地點：東莞市道滘鎮新鴻昌路1號公司總部2棟一樓會議室
   5、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系
   統進行網絡投票的時間爲2023年5月16日9:15-15:00。
   6、召开方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召开。
   7、會議召集、召开程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
   （二）會議出席情況
   出席本次股東大會的股東及股東代表共計298人，代表有表決權股份870921927股，佔公司股份總數的28.5366%。其中：
   1、現場出席股東大會的股東及股東代表共計8人，代表有表決權股份565918183股，佔公司股份總數的18.5428%。
   2、通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證。根據深圳
   證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票的股東共計290人，代表有表決權股份305003744股，佔公司股份總數的9.9937%。3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的國浩律師（深圳）事務所律師出席或列席了現場會議。
   二、提案審議和表決情況
   1、審議通過《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》。
   表決結果：同意815210223股，佔出席會議所有股東所持股份的93.6031％；反對54959004股，佔出席會議所有股東所持股份的6.3104％；棄權752700股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0864％。
   2、審議通過《公司2022年度董事會工作報告》。
   表決結果：同意818632605股，佔出席會議所有股東所持股份的93.9961％；反對52250922股，佔出席會議所有股東所持股份的5.9995％；棄權38400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0044％。
   3、審議通過《公司2022年度監事會工作報告》。
   表決結果：同意817906505股，佔出席會議所有股東所持股份的93.9127％；反對52977022股，佔出席會議所有股東所持股份的6.0829％；棄權38400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0044％。
   4、審議通過《公司2022年度內部控制自我評價報告》。
   表決結果：同意815198723股，佔出席會議所有股東所持股份的93.6018％；反對55645804股，佔出席會議所有股東所持股份的6.3893％；棄權77400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0089％。
   其中，中小投資者表決情況爲：同意1785800股，佔出席會議的中小股東所持股份的3.1053％；反對55645804股，佔出席會議的中小股東所持股份的96.7602％；棄權77400股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的
   0.1346％。
   5、審議通過《公司2022年度財務決算報告》。
   表決結果：同意566229283股，佔出席會議所有股東所持股份的65.0149％；反對55323936股，佔出席會議所有股東所持股份的6.3523％；棄權249368708股（其中，因未投票默認棄權80468股），佔出席會議所有股東所持股份的28.6327％。
   6、審議通過《公司2023年度財務預算報告》。
   表決結果：同意817625505股，佔出席會議所有股東所持股份的93.8805％；反對
   53258722股，佔出席會議所有股東所持股份的6.1152％；棄權37700股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0043％。
   7、審議通過《公司2022年度利潤分配方案》。
   表決結果：同意817901105股，佔出席會議所有股東所持股份的93.9121％；反對52983122股，佔出席會議所有股東所持股份的6.0836％；棄權37700股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0043％。
   其中，中小投資者表決情況爲：同意4488182股，佔出席會議的中小股東所持股份的7.8043％；反對52983122股，佔出席會議的中小股東所持股份的92.1301％；棄權37700股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的
   0.0656％。
   8、審議通過《關於續聘2023年度審計機構的議案》。
   表決結果：同意817946305股，佔出席會議所有股東所持股份的93.9173％；反對52528522股，佔出席會議所有股東所持股份的6.0314％；棄權447100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0513％。
   其中，中小投資者表決情況爲：同意4533382股，佔出席會議的中小股東所持股份的7.8829％；反對52528522股，佔出席會議的中小股東所持股份的91.3396％；棄權447100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的
   0.7774％。。
   9、審議通過《關於董事、監事2023年度薪酬的議案》。
   表決結果：同意815858205股，佔出席會議所有股東所持股份的93.6775％；反對55043922股，佔出席會議所有股東所持股份的6.3202％；棄權19800股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0023％。
   其中，中小投資者表決情況爲：同意2445282股，佔出席會議的中小股東所持股份的4.2520％；反對55043922股，佔出席會議的中小股東所持股份的95.7136％；棄權19800股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議的中小股東所持股份的
   0.0344％。
   10、審議通過《關於2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
   表決結果：同意817907205股，佔出席會議所有股東所持股份的93.9128％；反對52770022股，佔出席會議所有股東所持股份的6.0591％；棄權244700股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0281％。
   11、審議通過《關於未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。表決結果：同意818094905股，佔出席會議所有股東所持股份的93.9344％；反對48556422股，佔出席會議所有股東所持股份的5.5753％；棄權4270600股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.4904％。
   12、以特別決議形式審議通過《關於變更公司注冊資本並修訂<公司章程>的議案》。
   表決結果：同意818261105股，佔出席會議所有股東所持股份的93.9534％；反對51813522股，佔出席會議所有股東所持股份的5.9493％；棄權847300股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0973％。
   三、律師出具的法律意見
   國浩律師（深圳）事務所許成富律師、計雲生律師到會見證了本次股東大會，並出具了法律意見書。該法律意見書認爲：公司本次股東大會的召集及召开程序、召集人與出席會議人員的資格、表決程序與表決結果等事宜符合法律、行政法規、規範性文件及
   《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。
   四、備查文件目錄
   1、《搜於特集團股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
   2、《國浩律師（深圳）事務所關於搜於特集團股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。
   特此公告。
   搜於特集團股份有限公司董事會
   2023年5月17日

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