$亨鑫科技(HK|01085)$  股東周年大會通告  查看PDF原文

公告日期：2023-03-24

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HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

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HX Singapore Ltd.

1085

股東周年大會通告

茲通告亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹訂於二零二三年四月二十八日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心43樓08室舉行股東周年大會（「股東周年大會」），以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止財政年 （第1項決議案）

度本公司的董事（「董事」）會報告以及本公司及本集團

根據國際財務報告准則編制的經審核財務報表，連同

其核數師報告。

2. 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止財政年 （第2項決議案）

度本公司的董事會報告以及本公司及本集團根據新加

坡財務報告准則（國際）編制的經審核財務報表，連同

其核數師報告。

3. 重選以下根據本公司組織章程退任的董事：

崔巍先生（第89條） （第3項決議案）

彭一楠先生（第88條） （第4項決議案）

* 僅供識別

張鐘女士（第89條） （第5項決議案）

李珺博士（第89條） （第6項決議案）

見說明附注(i)

4. 批准支付截至二零二三年十二月三十一日止財政年度 （第7項決議案）

的董事袍金1,858,000港元及新加坡幣60,000元（二零

二二年：1,858,000港元）。

5. 重新委聘畢馬威會計師事務所爲本公司香港之核數師 （第8項決議案）

並授權董事釐定其酬金。

6. 重新委聘Messrs KPMG LLP爲本公司新加坡之核數 （第9項決議案）

師並授權董事釐定其酬金。

特別事項

考慮並酌情通過下列普通決議案（無論有否修訂）：

7. 採納建議股份發行授權 （第10項決議案）

根據新加坡一九六七年公司法（「公司法」）第161條以

及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市

規則（「香港上市規則」）授權發行本公司股本中的股份

（「股份」）。

動議根據公司法第161條以及香港上市規則，授權及

賦予董事權力：

(a) (i) 以供股、紅股發行或其他方式發行本公司

股份；及或

(ii) 作出或授出可能或將會需要發行股份的要

約、協議或購股權（統稱「工具」），包括但

不限於增設及發行（以及調整）購股權、認

股權證、債權證或可轉換爲股份的其他工

具，而此乃按董事全權酌情認爲合適的時

間及條款及條件基於董事認爲合適的目的

向其認爲合適的人士作出；及

(b) （即使本決議案所賦予的權力可能已不再生效）

根據董事於本決議案仍然生效時授出的任何工

具發行股份，

（「建議股份發行授權」），惟：

(1) 股份（包括根據按本決議案作出或授出的工具將

予發行的股份）（依據：(i)供股（定義見下文說明

附注(ii)）；或(ii)根據任何購股權計劃或當時爲

向本公司及……

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