被點名是打詐國家隊戰犯 檢察官:一起想辦法好嗎
1年前
「後端」執法機關被詐欺案淹沒,基層檢察官受不了日前舉行研討會,直接向行政院提出打詐建言,並點名「前端」頭號戰犯「金管會、數位部、NCC」在過去十幾年來毫無作為,重話痛批該3部會縱容犯罪,而在面對第一線司法警察反應問題時,竟有推諉卸責的情況。檢察官「不想藏了」直接點出問題,沒想到前端行政機關的回應還是一樣官僚及忿忿不平。對此,有檢察官建議,不要生氣,讓我們一起想辦法好嗎?

我是廣告 請繼續往下閱讀 面對外界砲轟,金管會7天內發布三篇聲明,闡述對打詐的努力。其中,金管會25日透露,已自5月起,針對詐騙人頭帳戶比重最高的前10家銀行,啟動專案金檢,預計7月結束,最晚9月提出報告。

台中地檢署檢察官張時嘉表示,金管會所提的措施大部分雖已在動作,但各個銀行不同調,管制措施也不同;比如「中信銀」就被檢警評為詐團最愛用,因其涉案警示帳戶高達3成以上,遠超過其他銀行,代表中信銀在管制上有漏洞,金管會就該重點檢視。

不過,對於人頭帳戶的監管措施,金管會只有做到對警示帳戶「暫停」的程度、對於尚未成為警示帳戶的可疑帳戶也預為控管。

台北地檢署檢察官林達直指,警示解開以後,又可以無限開戶了啊!最有效的管制應為,如果被列為黑名單,就要管制好幾年,期間不能再開新帳戶,甚至只能擁有一個帳戶。

人頭帳戶的法制面已有在推進中,但詐團洗錢的主要管道已轉至虛擬貨幣,主管機關金管會對於國內虛擬資產交易所,如:ACE、MAX、BitoPro等有牌業者,僅要求業者訂個自律公約自己管、至於「個人幣商」則完全沒有提到。

監管美國證券市場和證券業的機構SEC,日前起訴幣安(Binance )後,6月6日再對美國最大加密幣交易所Coinbase提告,指控Coinbase用戶交易的加密貨幣,實際上是未登記的「證券」,已經違反美國證券交易法。

張時嘉建議金管會看一下美國怎麼做,質疑金管會不能一直推稱「管太大會影響產業發展」。

同樣被點名打詐不利的NCC,就有NCC委員因此很氣,怒嗆檢察官黃薇潔只會在背後放話,引用錯誤數據,話鋒一轉又稱讚桃檢近期偵破另一件海峽電信的詐騙案,扎扎實實的司法與行政合作、公私協力的榜樣。而在桃檢的新聞發布後,NCC還發聲明表示,要求電信業落實客戶風險管理機制(Know Your Customer, KYC)。

林達表示,該案在3月就已起訴第一批詐團,5月底就聲押海峽電信公司主嫌,6月20日又有新一波聲押,NCC才醒來說要去回收門號,停發門號,請問NCC平常到底在幹什麼?

對於NCC委員的忿忿不平,台北地檢署檢察官姜長志認為,最有資格喊不公平的是受騙上當的國民,他們繳稅聘請我們來任職,是要我們拿出辦法,從前端的「事前」嚴密控管,到後端的追訴查扣,我們要如何設計一條龍的合作模式,這才是人民想看到的,建議他不要生氣,大家一起想辦法。

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