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中國金石礦業控股有限公司

（於开曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司）

（股份代號：1380）

股東週年大會通告

茲通告中國金石礦業控股有限公 司（「本 公司」）謹 訂於2023年5月19日（星期五）下午三時正假座香港皇後大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），議程如下：

普通決議案

1.省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司（「本 集團」）截 至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告以及獨立核數師報告。

2.考慮並酌情重選張衛軍先生爲執行董事。

3.考慮並酌情重選張翠薇女士爲執行董事。

4.考慮並酌情重選楊銳敏先生爲獨立非執行董事。

5.考慮並酌情授權董事會釐定彼等之酬金。

6.考慮並酌情續聘开元信德會計師事務所有限公司爲本公司核數師，並 授權董事會釐定其酬金。

7.考慮並酌情通過以下決議案爲本公司的普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段規限 下，一 般及無條件批准董事於有關期 間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，並作出或授予可能須行使上述權力的售股建議、協議及購股權；

(b) (a)段所述批准將附加於已授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權利；

(c) 董事根據(a)段所述批准配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其 他 ）的 股 本面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)聯交所批准的本公司購股權計劃；或(iii)根據本公司之新公司細則以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排所配發者則除外，而上述批准須受到相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列日期（以最早發生者爲 准 ）止的期間：

(i)本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之新公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

(iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期；及

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的普通股持有人，按其當時的持股比例提呈發售股 份（惟董事有權就零碎股份或經考慮香港以外任何地區的法例或任何監管機構或任何證券交易所的規定下任何限制或責任後在彼等可能認爲必要或權宜的情況下作出除外安排或其他安排）。」

8.考慮並酌情通過以下決議案爲本公司的普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）按照及根據所有適用法例及經不時修訂的聯交所證券上市規則規定行使本公司一切權力購买本公司股本中之已發行股份；

(b) (a)段所述批准將附加於已授予董事的任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司以董事所釐定的價格購买其股份；

(c) 董事根據上文(a)段所述批准獲授權購买的本公司股份面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准須受到相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列日 期（以最早發生者爲 准 ）止的期間：

(i)本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之新公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及

(iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期。」

9.考慮並酌情通過以下決議案爲本公司的普通決議案：

「動議待上述第7項及 第8項 決議案獲通過 後，藉 增加相當於本公司根據第8項決議案授予的授權所購买的本公司股本面值總額的金額，擴大根據第7項決議案授予董事的一般授 權，惟此數額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%。」

特別決議案

10. 以特別事項形式，考慮並酌情通過以下決議案爲本公司的特別決議案：

「動議：

(a) 批准建議修訂本公司現行公司細則（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期爲2023年4月21日之通函附錄三；

(b) 批准及採納已納入並整合所有建議修訂的新公司細則（「新 公司細 則」）（註有「A」字樣的副本已提呈本次大會，並由大會主席簡籤以資識別），以取代及摒除本公司現行公司細則，並於本次大會結束後即時生效；

承董事會命

中國金石礦業控股有限公

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