im.B吸金案主嫌曾耀鋒等人涉嫌吸金90億餘元,被台北地檢署依違反銀行法等罪起訴,台北地院昨日宣判,曾耀鋒判處有期徒刑16年6月。國民黨立委李彥秀今(2)日質疑,協助洗錢與脫產的行政院前顧問陳振坤,最...
(中央社記者黃麗芸台北11日電)曾設計電腦象棋程式的鄭姓男子涉嫌主導吸金集團,標榜可藉人工智能進行投資,保證每年獲利8.4%。刑事局獲報至少21人受害、財損逾上億元,日前查緝鄭男等嫌到案移送偵辦。 ...
香港旭暉集團旗下的兆富公司,曾在台違法銷售澳豐AA基金,檢調再接獲舉報,旭暉集團旗下致富國際投資顧問、太碁資產管理顧問2家公司,涉嫌從2022年起以「Topworth增值型理財帳戶」、「PT增值型理...
「阿格斯交易所」涉自2019年至2023年間,冒充澳洲外匯券商ACDEX名義,推出「雙倉對沖外匯息差交易」類似衍伸性金融商品對外招攬投資,另勾結「豐盛環球」涉以境外基金形式包裝下單,初估吸金約新台幣...
自稱理財專家的朱立安被控涉向廣達電創辦人林百裏妻何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人詐財逾4億元,高院去年依《銀行法》,將她判處10年,最高法院駁回上訴定讞,羈押中的朱立安將入獄執行。 我是廣告 請繼...
不動產借貸媒合平台im.B吸金90億元案,台北地院今(16)日開庭,提訊在押主嫌曾耀鋒及女友張淑芬出庭。不過,曾耀鋒在法庭上的態度跟之前延押庭時一樣,態度輕挑,流裡流氣回應法官的問題,而且曾耀鋒的回...
上市公司基泰建設(2538)的建案「基泰大直」,日前因施工問題把鄰房弄垮,引發關注,檢廉目前偵辦中,但事實上「基泰建設」早就被控,涉利用投資境外不動產吸金遭調查,台北地檢署昨傳喚前基泰建設陳姓財務主...
香港虛擬貨幣交易平台JPEX綠石交易所遭指涉吸金、捲款詐欺,沒有獲香港證券及期貨事務監察委員會證監會發牌而被檢舉,歌手陳零九因擔任其台灣區代言人,日前以證人身分接受訊問,認定他為受害者,訊後請回,台...
不動產借貸媒合平台「im. B」上半年遭爆,涉嫌吸金25億元,有超過5000人被騙,被害人組自救會向媒體、立委投訴,引發關注。事後,負責人曾耀鋒等人被拘提到案並遭羈押禁見。由於曾等人的羈押期限將在下...
日訊、極訊王公司負責人徐明賢及日籍妻安土美津子,被控以「老鼠會」模式租售視訊電話、平板電腦吸金逾60億元。高院今(1)日依非法經營收受存款業務罪,將徐判刑12年2月、安土美津子判處12年,未扣案犯罪...
前康友-KY董事長黃文烈涉嫌吸金201億元,在檢調發動偵查前已下落不明,遭檢方發布通緝。去年3月,台北地檢署將黃文烈等29人依違反《銀行法》等多項罪名起訴。24日深夜傳出,黃文烈過境泰國時落網,我國...
網路借貸媒合平台「im.B」吸金25億,平台負責人涉捲款逃跑,超過千人受害,桃園市政府今(3)日表示,該平台登記的公司名稱為「臺灣金隆科技股份有限公司」,屬川晟機構集團,目前該案已經由台北地檢署指揮...
曾以「理財專家」名號到處演講的廖泰宇,成立「以太幣」投資團隊,涉以老鼠會形式招攬下線吸金逾億元,最高法院今(7)日駁回上訴,依非法經營銀行業務且犯罪財物逾1億元以上之罪,判處10年確定。 我是廣告 ...