絲路物流控股(00988)公布，董事會建議重組公司股本：

(a) 股份合並：每10股每股面值0.1港元的已發行和未發行現有股份將合並爲1股面值1.00港元的合並股份。

(b) 股本削減：緊隨股份合並生效後，透過注銷公司繳足股本(以每股已發行合並股份0.99港元爲限)，將每股已發行合並股份的面值由1.00港元削減至 0.01港元。因股本削減而產生的進账額約6353.72萬港元將計入實繳盈余账，以供董事按適用法律及公司細則允許的任何方式動用。

(c) 股份分拆：緊隨股本削減後，每股面值1.00港元的法定但未發行合並股份將分拆爲100股每股面值0.01港元的新股。

(d) 注銷股份溢價：將股份溢價账的全數進账額註注至零，由此產生的進账額將撥入實繳盈余账，並授權董事會按適用法律及公司細則所允許的有關方式動用該款項。

緊隨股本重組後，公司的法定股本爲20億港元，分爲2000億股每股面值0.01港元的新股，當中6417.9萬股新股將發行爲繳足或入账列爲繳足。公司已發行股本的總面值將爲約64.18萬港元(假設本公司已發行股本自本公佈日期起直至股本重組的生效日期並無其他變動)。

於2023年10月9日，該公司擬向億川信貸有限公司發行約1.47億股新股，佔公司經悉數配發及發行認購股份及債權人股份擴大的已發行股本約50.10%，總認購價爲5000萬港元，相當於每股認購股份約0.341港元。

待法院批准後，公司建議透過計劃以下列方式對其負債進行財務重組：

(i) 計劃資金(即認購事項的部分所得款項淨額約1000萬港元)將轉移至計劃公司A並由其持有，以便根據裁決分派予計劃債權人;

(ii) 公司將配發及發行最多約8205.54萬股入账列爲繳足債權人股份，以根據計劃條款清償計劃債權人的債務。債權人股份將由公司以計劃債權人的名義以實物股票的形式發行，並將提供予計劃管理人，以於裁決後分派予計劃債權人;

(iii) 待計劃生效後，公司將轉移於City Joint的全部已發行股份至計劃公司B， City Joint持有公司於東莞的物流業務、美國的石油業務及內蒙古的投資。該轉移後，計劃公司B將間接持有除外附屬公司，因此，計劃公司B將控制除外附屬公司的股份及資產用作變現所得款項;

(iv) 計劃債權人對公司的該等索賠以及彼等可能對公司及╱或其各自的高級職員、董事、顧問及代表就該等人士於參與編制計劃文件及承擔職務而提出的任何索賠將全部解除，以換取根據計劃可用於分派予計劃債權人的按比例分配資金，即計劃代價;及

(v) 擁有承認索賠的各計劃債權人將有權獲得計劃代價。

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標題：絲路物流控股(00988)擬進行股本重組及財務重組

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