（2022年9月30日，香港）中國衛生集團有限公司（「中國衛生集團」，「公司」及其附屬公司，合稱「集團」；股份代號：673）於二零二二年九月三十日上午十一時正在中國深圳市南山區粵海街道科技南路16號深圳灣科技生態園11棟B座12樓會議室舉行之股東周年大會。

於二零二二年九月三十日舉行之股東周年大會投票表決省覽、考慮及接納公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。重選鐘浩先生爲公司執行董事；重選黃連海先生爲本公司非執行董事；重選賴亮全先生爲本公司獨立非執行董事；授權董事會委任其他董事（如必要）；授權董事會釐定相關董事之酬金。續聘开元信德會計師事務所有限公司爲本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數20%之本公司額外普通股。授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股本總數10%之本公司普通股。擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外普通股之一般授權，所擴大數額爲本公司購回的普通股總數。

股東周年大會通告所載於股東周年大會動議之所有決議案，均已獲出席股東周年大會並於會上投票之股東以點票表決方式正式通過。

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