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騰邦再遭刑事控告：1億私募基金涉嫌合同詐騙

“騰邦賺錢可以慢一點、少一點，但是每分錢都要賺得堂堂正正。”在騰邦集團鼎盛之時，作爲創始人的鐘百勝如是說。

2023年4月，騰邦集團迎來25歲生日，鐘百勝則步入58周歲，兩者面前都橫着一道坎。

自1998年創立以來，“騰邦系”親歷了改革开放的开拓時代，也經歷了全球金融危機。從一开始三五人的小公司，到全盛時期數萬員工，這家跨國商業集團集物流、投資、旅遊爲一體，鐘百勝的人生與財富也經歷了過山車式的起落。

新冠疫情到來之前的2019年，金融市場雷聲不斷。暴雷的原因五花八門：有的是底層資產出現問題，其中不乏政府信用類項目；有的操作過程屢屢違法，挪用資金、僞造公文、虛構央企背景，等等。鐘百勝與“騰邦系”，不幸成爲其中一例。

鐘百勝面前的“坎”已非錢能解決，在債主圍城之時，他面臨數宗刑事控告，其中之一案涉深圳方圓叄陸零資產管理有限公司募集管理的騰邦物流應收账款收益權2號私募基金（簡稱“2號基金”），涉嫌底層資產造假。

此間，控告人王女士、章先生、鄒女士等，聯合委托律師向警方提交了《刑事控告書》，控告鐘百勝實際掌控的叄陸零公司，在不具備履行合同能力的情況下，虛構事實，欺騙投資人，募集資金達一億余元，並將資金揮霍一空，涉嫌合同詐騙罪。

目前，此案經深圳市公安局經濟犯罪偵查局審查，移交福田區公安分局經偵大隊辦理，承辦者與控告人有過多輪溝通。

在時代的測謊儀之下，鐘百勝當年的豪言壯語不光是打臉，更爲控告人的刑事主張提供了佐證。他能邁過這道坎嗎？

騰邦集團暴雷之後

2019年，繼騰邦集團1.125億元的債券出現違約後，騰邦集團兩款私募基金相繼暴雷。

先是1月底，叄陸零“2號基金”出現違約；進入3月，中外建信孚6號騰邦物流專項私募投資基金（簡稱“6號基金”），亦未能兌付利息。

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“2號基金”當年的私募計劃書

“2號基金”的期限爲6個月，總規模5億元，預計收益爲8.8%，騰邦物流集團的應收账款收益權作爲質押。值得一提的是，管理人與融資方爲兄弟公司，同屬“騰邦系”，有“自融自銷”的嫌疑，風險業已昭然。

2018年11月至2019年2月，王女士分四筆購买“2號基金”，共計耗資1350萬元。3月14日，她收到通知，“我司尚未收到收益分配。經過溝通磋商，承諾將盡快支付本金及未兌付利息，並按照年化8.8%延續計息。”

章先生在“2號基金”投資了100萬元，他7月4日收到的通告稱：“由於受整體經濟環境金融去槓杆政策影響，疊加中美貿易战引起的外部經濟氣候惡化，騰邦物流集團部分上下遊客戶經營困難，部分應收款回款出現延期，所以造成了該產品未能及時兌付。”此時，違約已延續四個月，風暴正酣。

“6號基金”項目規模同樣是5億、期限24個月，資金用途是受讓騰邦集團7.68億應收账款之債權受益權。投資人陳先生反映，這只基金實際只籌集到1億元左右。他在2017年9月买入，每半年付息一次，年化9%。2018年兩次利息都按期兌付了，但2019年3月开始違約。

在風控措施一欄，“2號基金”和“6號基金”均表示，騰邦集團超過7億元應收账款的債權質押，已經在央行徵信中心登記。

這兩只基金主要是給騰邦資管增資擴股，並投入到深圳福田保稅區產業園。在融資環境惡化、股價大跌、營業虧損的情況下，“騰邦系”現金流枯竭。但是，被質押應收账款不同於土地等固定資產，難以變現，壞账風險大。

2019年4月19日，當“6號基金”違約之事周知，唐鼎耀華基金向中外建發送律師函，要求盡快確定融資人、擔保方違約的應對方案，並立即啓動法律程序。

同年7月29日，深圳市中院通知已立案，強制執行騰邦物流集團、騰邦資管集團、鐘百勝履行相關擔保兌付責任。亡羊成災，此時不過是補牢之舉。

民事追償寸步難行

按照基金發行方案，這兩基金的回購方爲騰邦集團和騰邦物流集團。

公告中，騰邦集團自稱長期扎根福田保稅區，位居中國企業500強，中國民營企業服務業百強，廣東省和深圳市百強民企均爲第9名，旗下擁有騰邦商服、騰邦旅遊、騰邦物流、騰邦資管、騰邦金控、騰邦投資六大集團，其中騰邦國際（300178.SZ）和騰邦控股（06880.HK）已分別進駐國內和國際資本市場。

騰邦集團由深圳市平豐珠寶有限公司、鐘百勝、段乃琦女士各持98%、1.34%、0.66%股份；而平豐珠寶公司又由鐘百勝、段乃琦各持67%、33%股份。鐘百勝與段乃琦系多年商業夥伴，兩人關系甚密。

騰邦集團2015、2016年營業收入分別爲117.8億、154.7億，淨利潤1.49億、2.34億，流動比率分別爲1.02/0.92。中誠信證券評估公司給了AA的主體信用評級。事後來看，這顯然是謊言。

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鐘百勝從小習武，自稱“崇尚武德的實質是社會公正原則”，但言行並不一致

查詢中國裁判文書網，深圳方圓叄陸零資產管理有限公司所涉的訴訟，全國共12案，管轄地點在深圳，其中深圳中院1案，福田法院11案。12案均爲民事案件，其中10案爲合同糾紛，這10案裏有7案是債權人代位權訴訟，只有1案是被告，其余都只是被列爲第三人。

至於騰邦集團和騰邦物流集團，涉及投資、私募基金、收益的案件全國共28案，均在深圳，深圳中院7案，深圳福田法院21案。28案均爲民事案件，均爲合同糾紛，其中14案是債權人代位權訴訟。標的本金最高1220萬元，最低100萬元，各案標的額均不一樣。

就兩只基金而言，上述案件數量少，並未完整呈現全貌，有可能是因爲私募基金的投資協議中約定了仲裁程序，而仲裁是不公开的。

在基金暴雷之後，王女士提起訴訟，具體請求爲：1、兩被告連帶向原告償還1340萬元本金及利息638421.92元，自2019年3月15日起至7月8日止（1350萬元本金，3個月24天）的利息374301.37元，以及自2019年7月9日起實際支付止的利息（本金1340萬元按年化利率8.8%計）。

开庭時，增加一項訴訟請求：原告有權處分被告騰邦物流集團質押的應收账款，並以變現、折價或其產生的利息優先受償。

經法院判決，騰邦物流公司支持了王女士的前述兩項請求，同時提出騰邦集團對騰邦物流公司的上述債務承擔補充清償責任。

此次判決，法院參考了由其於2020年8月6日作出的(2020)粵0304民初13192號、13193號、13194號民事判決書，張晏寧、賈巍、羅曉娣認購了叄陸零“2號基金”，三人分別於2018年12月14日12月25日向叄陸零公司出具兩份《盡責要求函》，要求立即對騰邦物流、騰邦集團採取充分的法律手段以維護投資人權益，並立即要求兩公司直接承擔和支付上述已違約逾期的投資人本息"。

上述三案均判決，騰邦物流向各案原告支付投資本金和利息、律師費，騰邦集團承擔補充清償責任。

2021年3月，王女士提起強制執行騰邦物流集團、騰邦集團，2021年7月執行判決終止；同年5月，章先生提起強制執行上述兩公司，當年9月執行判決終止。

2022月9月28日，王、章再次提請強制執行，並追加騰邦集團的控股股東平豐珠寶有限公司爲被執行人，這在2023年2月3日獲得法院的支持。

基金底層資產系虛假

不過，王女士的訴求並不止於此，她聯合其他投資人就此提出了刑事控告。

2022年8月，多名投資人委托律師正式向深圳警方報案，認爲叄陸零公司涉嫌合同詐騙，騰邦物流集團與深圳市新曦樂進出口有限公司的合作系虛構，利用新曦樂公司虛構一個底層資產以便於詐騙。

進一步調查發現，新曦樂進出口公司虛構業務造成稅款欠費、騰邦物流挪用叄陸零基金募集的資金也不知去向。

經查證，新曦樂公司在2015年1月1日至12月31日期間，採取偷稅手段，不繳或者少繳應納稅款465.33萬元；除此，該公司還存在其他涉稅違法問題，涉及稅款661.28萬元。2021年10月28日，深圳市稅務局公告顯示，該公司欠繳企業所得稅、增值稅、城市維護建設稅，累計金額達1000萬元以上。

2019年6月26日，新曦樂公司因通過登記住所無法聯系，被市場監管部門列入異常名錄。這更讓投資人對該公司運營產生深度懷疑。

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新曦樂公司的經營被疑嚴重造假

經由律師起草的《法律意見書》認爲，“2號基金”的底層資產——“應收账款”系虛假，鐘百勝實際操控的叄陸零公司以虛假標的作爲基金的底層資產，虛構事實，欺騙投資人，與投資人籤訂了基金購买合同，募集資金達1億余元，這已經構成合同詐騙罪。

基金管理人叄陸零公司在中國基金業協會進行了備案，形式上是合法的私募基金。但很多問題隨之顯山露水。2021年3月26日，中國基金業協會發布公告，叄陸零公司因存在異常經營情形，且未能在書面通知發出後的3個月內提交符合規定的專項法律意見書，被協會注銷登記。

控告人的《法律意見書》稱，審查本案是否成立合同詐騙的關鍵，不在於是否侵犯了商貿領域的經濟秩序，也不在於中國基金業協會是否已經對該基金進行調查，重點在於被控告人是否使用了虛構事實、隱瞞真相的手段，誘騙投資人籤訂了基金購买合同，投資人是否陷入錯誤認識而交付了財物，最後蒙受財產損失。

在“2號基金”的運作中，鐘百勝以非法佔有爲目的，虛構了騰邦物流對“殼公司”新曦樂公司享有所謂的應收債權，通過其實際控制的叄陸零公司募集資金，騙取投資人的投資款，上述要件是完全滿足的。

控告人目前掌握的證據，暫時無法證明該基金曾向社會公衆募集，只能證明投資人均爲騰邦關聯公司的員工或員工親友。如果警方經過偵查發現，該基金曾向社會不特定公衆公开募集，那么被控告人構成集資詐騙罪。

根據最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》，如果“2號基金”有公开宣傳、承諾還本付息等行爲，吸收資金後沒有用於生產經營，管理層存在肆意揮霍、抽逃轉移等情形的，可以認定爲非法吸收公衆存款罪或者集資詐騙罪。

搜索中國裁判文書網，深圳地區法院有兩個相關的案例。

衆所周知，鐘百勝生活奢靡，滋養一名“80後”女律師爲情人，盡管個人與公司背負300多億巨額債務，但仍深居豪宅，出手闊綽，喫的都是原生態的特供食品，經常喝頂級紅酒裝一下格調。他的兒子鐘一鳴躲在香港，有豪宅與豪車相伴，更是奢靡至極。

故此，控告人認爲，鐘百勝、叄陸零公司等主體已經涉嫌合同詐騙罪或者集資詐騙罪，警方應當就“2號基金”的底層資產系虛構這一關鍵節點進行突破，查明案件事實，切實維護諸多被害人的合法權益。

2023年3月，王女士向深圳市公安局長信箱投訴，認爲經偵的處理力度不夠，且未給控告人明確答復。同年5月，她再次向警方主管和政府高層投訴，緊跟此案進展。

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