號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站，因在台收受轉帳，以人民幣支付中國網購貨款，涉嫌地下匯兌遭檢調盯上，其中，日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳戶給tw711交易網使用，涉犯銀行法遭起...

被檢舉涉嫌從事地下匯兌的郭哲敏，8月初自泰國遣返回台後遭羈押至今，新北檢11月追加起訴郭哲敏，新北地院今（19）日下午行準備程序。郭哲敏不僅全盤否認犯行，還自稱有恐慌症未服藥，律師當庭遞藥給他服用，...

經營網路賭博、地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，去年10月在新北檢發動搜索前夕，曾2度出境後未歸，直到今年8月10日才從泰國被押返回台。新北地檢署偵辦後，認郭哲敏經營線上博奕、地下匯兌，獲利至少1...

睿森銀樓負責人塗誠文近日遭爆，在檢警發動搜索前，已早一步落跑，目前遭北檢發布通緝。但他所涉的另一起地下匯兌案，高院更一審今（15）日依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪，判處3年2月。可上訴。 我是...

前立委黃國昌日前在臉書發文揭露，與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人塗誠文，日前也在檢警發動搜索前，早一步落跑。台北地檢署今（14）日證實，13日傍晚已對塗誠文發布通緝，至於是否...

為防制境外資金以地下通匯管道影響選舉，司法機關全力徹查地下金流，其中，匯誠國際支付公司詹姓負責人、吳姓營運長，涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工，非法經營地下通匯，3年來非法通匯40億6482萬餘元，不法...

台北市西門町經營有60年的川菜老店「黔園」第三代葉吏循，去年才因販賣第二級毒品遭起訴並求處重刑，沒想到又被檢舉涉嫌從事地下匯兌，經手金額超過千萬元。台北地檢署今（15）日依違反《銀行法》等罪嫌起訴葉...

最高檢察署今（19）日表示，88會館事件，嚴重影響司法形象，自去年11月起，就統合北三檢查緝與主嫌郭哲敏相關的地下金融業者，之前已查扣價值逾2.5億元的現金、泰達幣等犯罪所得、收押6名被告外，今天再...

警大校長陳檡文等多位大咖檢警日前才被爆出包括曾去過地下匯兌業者所開的松勤路「信義88」招待所，今日《鏡週刊》報導點名台北市長柯文哲、前立委蔡壁如、前行政院祕書長卓榮泰、桃園市長鄭文燦及國民黨立委林為...