「FastPay」做台菲地下匯兌3年經手40億 匯誠支付2負責人起訴
1年前
為防制境外資金以地下通匯管道影響選舉,司法機關全力徹查地下金流,其中,匯誠國際支付公司詹姓負責人、吳姓營運長,涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工,非法經營地下通匯,3年來非法通匯40億6482萬餘元,不法獲利7059萬餘元,台北地檢署今(20)日依違反《銀行法》起訴詹、吳2人,建請法院宣告或追徵不法所得。

我是廣告 請繼續往下閱讀 起訴書指出,詹、吳經營的匯誠國際支付公司,開發一套APP「FastPay」提供台灣與菲律賓的小額匯兌服務,每筆小額匯款收取手續費新台幣99元或149元,並招攬外籍移工下載使用。

檢方調查,外籍移工只要使用APP輸入匯兌金額,再依APP所生成的超商繳費條碼完成繳費,這家公司便即時將款項匯入外籍移工指定的菲律賓當地銀行帳戶,而完成匯兌,自2020年7月1日至2022年11月止,共非法匯兌40億6482萬餘元,犯罪所得7059萬餘元,檢調已查扣5428萬餘元。

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