前遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航35.5億餘元，一度遭羈押又獲交保，被依違反證券交易法多罪起訴，合作金庫前董事長廖燦昌同案被控違法放貸給遠航，涉嫌違反銀行法等罪，全案歷時近4年審理，台北地方法院一...

金管會今（4日）針對《銀行法》豁免條款與國銀開會，立委郭國文表示，面對高居不下的房價，央行提出總量管制措施，結果金管會卻急著找出更多排除項目，批評現在不是放水的時候，如今將排除金額38億元擴大至1....

2018年在台崛起的EXP ASSET集團號稱在波蘭挖礦，台灣會員已有上萬人，吸金高達百億元，但過了一年多即停止運作，自稱華爾街金童的台灣首腦「毛老師」也人間蒸發，上百名投資人組自救會提告。檢調去年...

自稱理財專家的朱立安被控涉向廣達電創辦人林百裏妻何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人詐財逾4億元，高院去年依《銀行法》，將她判處10年，最高法院駁回上訴定讞，羈押中的朱立安將入獄執行。 我是廣告 請繼...

號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站，因在台收受轉帳，以人民幣支付中國網購貨款，涉嫌地下匯兌遭檢調盯上，其中，日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳戶給tw711交易網使用，涉犯銀行法遭起...

退役上尉邵維強當共諜20年，期間成功吸收2名軍官，但有3名軍官吸收未遂，另從事兩岸地下匯兌，最高法院依違反《國家安全法》、《銀行法》等罪，合併判處邵維強12年6月，褫奪公權4年定讞。 我是廣告 請繼...

睿森銀樓負責人塗誠文近日遭爆，在檢警發動搜索前，已早一步落跑，目前遭北檢發布通緝。但他所涉的另一起地下匯兌案，高院更一審今（15）日依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪，判處3年2月。可上訴。 我是...

前立委黃國昌日前在臉書發文揭露，與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人塗誠文，日前也在檢警發動搜索前，早一步落跑。台北地檢署今（14）日證實，13日傍晚已對塗誠文發布通緝，至於是否...

藝人陳零九代言的知名加密貨幣交易所JPEX近來捲入詐欺爭議，台北地檢署日前以證人身分傳喚陳零九到案說明後，昨又指揮台北市調處搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張姓男子及幹部共4人到案，訊後對張男、施姓...

前銀行理專周勵宏被檢舉，涉長期侵吞4組VIP顧客，共6人的存款高達3.3億元，高院更一審今（25）日撤銷二審判決，依《銀行法》背信罪，判處11年6月。可上訴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 更一審認為，...

前兆豐金董事長蔡友才，涉接受銀行貸款客戶「台灣海陸運輸集團」負責人蘇信吉招待，與兆豐銀敦南分行經理陳世明，帶著妻子、祕書、親屬搭乘蘇的私人飛機高檔旅遊馬來西亞、打高爾夫球，觸犯《銀行法》收受不當利益...

台北市西門町經營有60年的川菜老店「黔園」第三代葉吏循，去年才因販賣第二級毒品遭起訴並求處重刑，沒想到又被檢舉涉嫌從事地下匯兌，經手金額超過千萬元。台北地檢署今（15）日依違反《銀行法》等罪嫌起訴葉...

自稱理財專家的朱立安被控涉向廣達電創辦人林百裏妻何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人詐財3.7億元，去年遭起訴。高等法院今（6）日依《銀行法》，將她判處10年。 我是廣告 請繼續往下閱讀 另同案被告黃...

不動產借貸媒合平台「im. B」上半年遭爆，涉嫌吸金25億元，有超過5000人被騙，被害人組自救會向媒體、立委投訴，引發關注。台北地檢署偵辦後今（29）日偵查終結，檢察官認為im.B負責人曾耀鋒及其...

前台東市長陳建閣被控，與北聯幫主「王哥」王際平共同成立「瑞傑國際」地產公司，涉以投資泰國不動產名義詐騙，吸金逾6億元。台北地院依非法經營銀行業務等罪，將陳建閣判處10年，王際平判處13年4月。同案被...

不動產借貸媒合平台「im. B」上半年遭爆，涉嫌吸金25億元，有超過5000人被騙，被害人組自救會向媒體、立委投訴，引發關注。事後，負責人曾耀鋒等人被拘提到案並遭羈押禁見。由於曾等人的羈押期限將在下...

鼎興詐貸案第三波追加起訴，經台北地院審理後，認定鼎興牙材負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚等3人向永豐銀行詐貸逾18億元，依《銀行法》詐欺銀行罪，分別判處6年10月、江女判6年、張判5年。可...

日訊、極訊王公司負責人徐明賢及日籍妻安土美津子，被控以「老鼠會」模式租售視訊電話、平板電腦吸金逾60億元。高院今（1）日依非法經營收受存款業務罪，將徐判刑12年2月、安土美津子判處12年，未扣案犯罪...

鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸被控，對外宣稱他掌握境外控股公司「ALL SPARK」，股票掛牌上市後將飆翻漲8、9倍，涉吸金7000萬餘元，被害投資人還包含女歌手張懸（本名焦安溥）父親、時任海基會...

殯葬業者「展雲」事業負責人鍾克信，涉以投資墓園、保證還本等話術吸金逾182億元。台北地檢署今（13）日依《銀行法》等罪，起訴鍾克信的特助金開文等7名高層，鍾克信因未到案遭通緝。 我是廣告 請繼續往下...