前遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空遠航35.5億餘元,一度遭羈押又獲交保,被依違反證券交易法多罪起訴,合作金庫前董事長廖燦昌同案被控違法放貸給遠航,涉嫌違反銀行法等罪,全案歷時近4年審理,台北地方法院一...
金管會今(4日)針對《銀行法》豁免條款與國銀開會,立委郭國文表示,面對高居不下的房價,央行提出總量管制措施,結果金管會卻急著找出更多排除項目,批評現在不是放水的時候,如今將排除金額38億元擴大至1....
2018年在台崛起的EXP ASSET集團號稱在波蘭挖礦,台灣會員已有上萬人,吸金高達百億元,但過了一年多即停止運作,自稱華爾街金童的台灣首腦「毛老師」也人間蒸發,上百名投資人組自救會提告。檢調去年...
自稱理財專家的朱立安被控涉向廣達電創辦人林百裏妻何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人詐財逾4億元,高院去年依《銀行法》,將她判處10年,最高法院駁回上訴定讞,羈押中的朱立安將入獄執行。 我是廣告 請繼...
號稱「全台最大跨海購物幫手」tw711.com網站,因在台收受轉帳,以人民幣支付中國網購貨款,涉嫌地下匯兌遭檢調盯上,其中,日月同輝公司虞姓負責人被查出提供帳戶給tw711交易網使用,涉犯銀行法遭起...
退役上尉邵維強當共諜20年,期間成功吸收2名軍官,但有3名軍官吸收未遂,另從事兩岸地下匯兌,最高法院依違反《國家安全法》、《銀行法》等罪,合併判處邵維強12年6月,褫奪公權4年定讞。 我是廣告 請繼...
睿森銀樓負責人塗誠文近日遭爆,在檢警發動搜索前,已早一步落跑,目前遭北檢發布通緝。但他所涉的另一起地下匯兌案,高院更一審今(15)日依《銀行法》非法辦理國內外匯兌業務罪,判處3年2月。可上訴。 我是...
前立委黃國昌日前在臉書發文揭露,與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人塗誠文,日前也在檢警發動搜索前,早一步落跑。台北地檢署今(14)日證實,13日傍晚已對塗誠文發布通緝,至於是否...
藝人陳零九代言的知名加密貨幣交易所JPEX近來捲入詐欺爭議,台北地檢署日前以證人身分傳喚陳零九到案說明後,昨又指揮台北市調處搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張姓男子及幹部共4人到案,訊後對張男、施姓...
前銀行理專周勵宏被檢舉,涉長期侵吞4組VIP顧客,共6人的存款高達3.3億元,高院更一審今(25)日撤銷二審判決,依《銀行法》背信罪,判處11年6月。可上訴。 我是廣告 請繼續往下閱讀 更一審認為,...
前兆豐金董事長蔡友才,涉接受銀行貸款客戶「台灣海陸運輸集團」負責人蘇信吉招待,與兆豐銀敦南分行經理陳世明,帶著妻子、祕書、親屬搭乘蘇的私人飛機高檔旅遊馬來西亞、打高爾夫球,觸犯《銀行法》收受不當利益...
台北市西門町經營有60年的川菜老店「黔園」第三代葉吏循,去年才因販賣第二級毒品遭起訴並求處重刑,沒想到又被檢舉涉嫌從事地下匯兌,經手金額超過千萬元。台北地檢署今(15)日依違反《銀行法》等罪嫌起訴葉...
自稱理財專家的朱立安被控涉向廣達電創辦人林百裏妻何莎、已故作家鄭豐喜遺孀吳繼釗等人詐財3.7億元,去年遭起訴。高等法院今(6)日依《銀行法》,將她判處10年。 我是廣告 請繼續往下閱讀 另同案被告黃...
不動產借貸媒合平台「im. B」上半年遭爆,涉嫌吸金25億元,有超過5000人被騙,被害人組自救會向媒體、立委投訴,引發關注。台北地檢署偵辦後今(29)日偵查終結,檢察官認為im.B負責人曾耀鋒及其...
前台東市長陳建閣被控,與北聯幫主「王哥」王際平共同成立「瑞傑國際」地產公司,涉以投資泰國不動產名義詐騙,吸金逾6億元。台北地院依非法經營銀行業務等罪,將陳建閣判處10年,王際平判處13年4月。同案被...
不動產借貸媒合平台「im. B」上半年遭爆,涉嫌吸金25億元,有超過5000人被騙,被害人組自救會向媒體、立委投訴,引發關注。事後,負責人曾耀鋒等人被拘提到案並遭羈押禁見。由於曾等人的羈押期限將在下...
鼎興詐貸案第三波追加起訴,經台北地院審理後,認定鼎興牙材負責人何宗英、財務主管江美玉、總經理張譽瀚等3人向永豐銀行詐貸逾18億元,依《銀行法》詐欺銀行罪,分別判處6年10月、江女判6年、張判5年。可...
日訊、極訊王公司負責人徐明賢及日籍妻安土美津子,被控以「老鼠會」模式租售視訊電話、平板電腦吸金逾60億元。高院今(1)日依非法經營收受存款業務罪,將徐判刑12年2月、安土美津子判處12年,未扣案犯罪...
鼎瑩創業投資顧問公司負責人高鼎宸被控,對外宣稱他掌握境外控股公司「ALL SPARK」,股票掛牌上市後將飆翻漲8、9倍,涉吸金7000萬餘元,被害投資人還包含女歌手張懸(本名焦安溥)父親、時任海基會...
殯葬業者「展雲」事業負責人鍾克信,涉以投資墓園、保證還本等話術吸金逾182億元。台北地檢署今(13)日依《銀行法》等罪,起訴鍾克信的特助金開文等7名高層,鍾克信因未到案遭通緝。 我是廣告 請繼續往下...