近幾年，非法交易平台已經成爲各個國家的金融監管部門、網信部門及公安部門的重點監管打擊對象，但即使是這樣違法運營的平台依然層出不窮。其詐騙平台涵蓋了假冒、未經監管機構授權等等，由於這些平台危害較廣，不僅投資人財產和個人信息受騙，也危害了正常的金融秩序，對此就在上周英國FCA出手打擊了44個非法交易平台、新西蘭FMA出手打擊2個非法平台、澳大利亞ASIC撤銷McFaddens Securities的AFS牌照。具體新聞如下：

英國FCA重拳打擊了44個非法交易平台

英國金融行爲監管局（FCA）上周公布了其監管黑名單，對44個通過未經授權違法的交易平台發出警告，並告知投資者遠離名單上的平台。據天眼君了解，其中一些平台聲稱提供外匯（FX）、差價合約（CFD）、股票和加密貨幣交易機會，作爲投資組合的管理。

在被FCA列入黑名單的非法交易平台中，其中兩個被監管機構判定爲假冒平台，被確認的假冒平台爲Steban Holdings Limited和Capital Finances Limited，分別假冒的是：Roy Persaud和Capital Finance Management Limited。

與此同時，英國FCA標記的其他非法交易和投資平台包括

Crystaearn

Vtz Capitals

Accel Mining

Wisdom Finance

Blockchain Miners Limited

Trademarketspro

Coinsflux Limited

DenoxFundz

Infinite Prime

Fxcycletrader Financial

Octus Global Limited

Infinity Miners

Globa Giant Asset

此外，FCA還強調了其他一些未經批准的平台

Wealth Gecko

At-agora.com

Iva Informer

Bitbinx

4X.FM

Multifxincome

Nexon Groups

Cryptofinance.guru

SSC Investment

Pompom Global

Finansys FX

Trustyswap

Cryptoxphere

Unicorn FX

Sterlingequityholdings.com

Elite Share Broker

Evo Cryptos

Optionfinmax

AlgoForex

Swiffbit

EJ Profit

Vertex Digital

Gulfshore Trading

Fchain Network

Max FX Global

Proton Live Trading

TheGoldencoinining/Phoneix FXtrade

Zenith Experts

Infinity Trades

（該平台天眼評分爲1.01分，且無任何有效的監管信息，存在巨大風險，建議遠離！）

新西蘭FMA出手打擊2個非法平台

據了解，新西蘭金融市場管理局（FMA）於上周對兩個未注冊的在线交易平台Market Radar和Rolvi Trade向投資者發出了警告，並將其拉入監管黑名單。新西蘭金融市場管理局（FMA）指出，Market Radar和Rolvi Trade並未經過FMA監管授權就向該國用戶提供加密貨幣產品和服務。

FMA表示，現在已有投資者在Market Radar外匯平台無法出金，存在巨大風險，建議投資者遠離，其平台網址爲marketsradar.io

此外FMA還表示，有大量投訴顯示投資者很難從Rolvi Trade申請出金，其監管機構工作人員實地探訪發現Rolvi Trade總部設在海外，但不受任何海外監管機構監管，因此也存在巨大風險。（該平台天眼評分爲1.37分，且無任何有效的監管信息，存在巨大風險，建議遠離！）

澳大利亞ASIC禁止David Sutton提供金融服務，並撤銷McFaddens Securities的AFS牌照

就在上周，澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已永久禁止總部位於悉尼的董事David Henty Sutton提供任何金融服務、及履行任何涉及开展金融服務業務的職能，以及控制开展金融服務業務的實體。

此外ASIC還撤銷了David Henty Sutton所在的McFaddens Securities Pty Ltd公司的澳大利亞金融服務（ASIC）牌照，並將其列爲危險投資平台，該公司因其前身APC Securities Pty Ltd而聞名。

ASIC作出此項決定是由於David Henty Sutton通過McFaddens向澳大利亞和海外投資者提出投資未上市公司的產品，這些公司包括Steppes Alternative Asset Management、Trinus Impact Capital、Avalon Pacific Group Limited（APG）和ASAF Critical Metals及其澳大利亞子公司Aus Streaming Limited。

目前David Henty Sutton已被取消5年內管理公司的資格，主要原因如下：

1、通過發表誤導性、虛假或欺騙性的聲明或不誠實地隱瞞重大事實，誘使他人從事金融產品交易；

2、以McFaddens和APG董事的身份向潛在投資者作出虛假、誤導或欺騙性陳述；

3、從事與金融產品有關的誤導性和欺騙性行爲，或可能誤導和欺騙的行爲；

4、沒有採取合理措施確保McFaddens的代表不會接受有衝突的薪酬；

5、及參與並協助Kristofer Ridgway克裏斯托弗·裏奇韋的不當行爲。

ASIC還發現，Sutton在擔任Paltar Petroleum Limited和Aus Streaming Limited董事期間，未能謹慎勤勉地行使權力和履行職責。（該平台天眼評分爲1.01分，且無任何有效的監管信息，存在巨大風險，建議遠離！）

外匯天眼溫馨提醒：在做外匯交易之前，一定要審核清楚外匯平台的資質以及官網信息，以防上當受騙，如遇外匯難以出金問題或者詐騙，應立即收集證據報警，同時曝光維權。

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