前總統陳水扁兒子陳致中去年5月因洗錢、偽證案入獄，法院裁定2罪定應執行刑1年2月，如今他服刑已過半，陳致中提報假釋，經法務部矯正署核准，高等法院今（6）日裁定陳致中假釋中付保護管束。 我是廣告 請繼...

新北市刑大日前偵破「ACE交易所」虛擬貨幣投資詐欺案！警方查扣現金及虛擬幣2億2000多萬元，後續進行第2波掃蕩行動，查出ACE王牌交易所現任負責人兼「建業法律事務所」所長王晨桓，疑因金流異常，涉嫌...

已故軍火商汪傳浦被控涉及幻象2000戰機採購弊案，收取法商21.36億法郎回扣，其妻葉秀貞、子女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲均列貪汙、洗錢共犯而遭通緝，但在去年9月3日追訴權時效完成，台北地檢署今...

（中央社記者葉臻桃園29日電）朱姓女子任職中國信託商業銀行時涉幫詐騙集團洗錢，桃檢起訴22人。桃園地方法院今天判處朱女有期徒6年6月，全案可上訴；桃園地院也認定中國銀行涉有刑事責任，依法告發。 我是...

經營網路賭博、地下匯兌的「88會館」負責人郭哲敏，去年10月在新北檢發動搜索前夕，曾2度出境後未歸，直到今年8月10日才從泰國被押返回台。新北地檢署偵辦後，認郭哲敏經營線上博奕、地下匯兌，獲利至少1...

前立委黃國昌日前在臉書發文揭露，與「88會館」郭哲敏同樣從事地下匯兌洗錢的睿森銀樓負責人塗誠文，日前也在檢警發動搜索前，早一步落跑。台北地檢署今（14）日證實，13日傍晚已對塗誠文發布通緝，至於是否...

引用民國七十年代在台灣紅極一時的台語歌曲「愛情的騙子我問你」，做為這篇文章的開頭，討論在數十年後，另一種形式的愛情詐欺。 我是廣告 請繼續往下閱讀 由於電信、網路詐欺已經成為全球性的共同問題，就連熱...

藝人陳零九代言的知名加密貨幣交易所JPEX近來捲入詐欺爭議，台北地檢署日前以證人身分傳喚陳零九到案說明後，昨又指揮台北市調處搜索、約談JPEX台灣首席合夥人張姓男子及幹部共4人到案，訊後對張男、施姓...

新加坡最大銀行星展（DBS）捲入大型洗錢案，醜聞引發星展銀行的財務風險。星展集團在28億新元（約等同於新台幣666億元）洗錢案中的曝險約1億新元（約等同於新台幣23億元）。 我是廣告 請繼續往下閱讀...

馬來西亞航空公司MYAirline在上週無預警宣布停飛，引起外界譁然。而MYAirline的創辦人吳煥華及其妻兒在17日被當地警方逮捕，罪嫌是涉入洗黑錢案，消息一出震驚各界，因MYAirline才因...

中國創新投資公司主席向心夫婦，因捲入澳洲共諜王立強案遭檢調鎖定，檢方以違反《國安法》名義偵辦2人，最後卻以《洗錢》罪名起訴向心、龔青夫婦。高院審理後，今（6）日上訴駁回，向心、龔青夫婦仍獲判無罪。 ...

不動產借貸媒合平台「im. B」主嫌曾耀鋒等人，因涉嫌吸金逾90億元，台北地檢署今（29）日將曾耀鋒等31人起訴。其中，在案件爆發之初即被披露，與曾耀鋒關係匪淺的前行政院政務顧問陳振坤，也被查出涉嫌...

基隆市長謝國樑去年參選時，遭到民進黨立委林楚茵指控涉嫌利用金星國際公司洗錢320萬美元（約新台幣1億元），謝國樑認為遭抹黑，因此提出民事訴訟，要求林楚茵賠償300萬元，並刪除臉書文章，並於三大報刊登...

「88會館」負責人郭哲敏涉犯銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，潛逃出境遭通緝，日前遭泰國警方逮捕，昨（10）日被押返台移送新北地檢署，檢察官昨天深夜複訊後聲押禁見，新北地院今（11）日下午...

錢帥君男友、88會館負責人「小明」郭哲敏因涉地下匯兌、洗錢藏身海外，10日在警調重重戒護下，自泰國搭機返台，接著送往新北地檢署歸案。新北檢訊後聲請羈押，新北地院今（11）日下午開完羈押庭，認定郭涉犯...

在電信業者勾結詐團，濫發大量門號後，檢察官直指，詐團還會一魚兩喫，一個號碼同時收認證碼又打詐騙電話。就連知名網購平台「蝦皮」的運作模式也被詐團抓到漏洞，詐團同時創建假買家、假賣家身分作假交易，產出虛...

高檢署今（7）日舉行「詐欺情勢分析」以電信流為中心的記者會，統計今年1月至6月間，全國各地檢署電信網路詐欺案，新收件數共11萬711件、新收人數12萬6149人。其中，檢方查出，有詐欺前科的「門號王...

前高雄市議員陳致中因涉洗錢、偽證等罪，遭法院判刑1年2月，今年5月間入監服刑，未料遭爆於服刑期間享有特權，高雄第二監獄發表聲明，強調全依規定辦理，其父親、前總統陳水扁今（12）日也發聲「躺著也中槍」...

（中央社記者王揚宇台北28日電）民進黨立委郭國文、鍾佳濱今天召開記者會，認為第三方支付應比照虛擬通貨模式，強制業者提出法遵聲明才能進行第三方支付服務等，強化監管模式，藉此落實相關洗錢防制工作，防堵詐...

前總統陳水扁兒子陳致中5月11日因洗錢案入獄，但之前他已因偽證罪遭判3月定讞，檢方聲請2罪定應執行刑，高院裁定合併執行1年2月。可抗告。 我是廣告 請繼續往下閱讀 陳致中被控在扁家4大弊案中，提供人...